股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-045
福建海峡环保集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十六次会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于 2025 年 8 月 26 日下午 2:00 在福州市
晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事八人，实际出
席会议的董事八人（其中，董事林锋女士、江河先生、郭超男女士及
独立董事郭晓红女士以通讯方式出席会议并表决）。公司监事和公司
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了
以下决议：
一、 审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通
过。
董事会及其董事保证公司 2025 年半年度报告及其摘要所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《福建海峡环保集团
股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
二、 审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
三、 审议通过《2025 年中期利润分配方案》。
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元
（含税）
。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 570,084,039 股，以此计算合计
拟派发现金红利 18,812,773.29 元（含税）。本次公司现金分红总额
占 公 司 2025 年 上 半 年 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。最终实际分配总额以实
施权益分派股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
董事会认为：公司注重经营利润在经营发展与回报股东之间的合
理平衡。经综合考虑所处行业特点、发展阶段、战略规划、自身经营
模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，公司确实需要积累适
当的留存收益，用于满足市场开拓、项目建设以及日常经营周转需要，
保障公司正常经营和增长潜力。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
四、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
兴业证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意
见。
董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿元（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理，购买
由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性
高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，公
司及子公司可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营层在
上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选
择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理
产品的品种、签署合同及协议等。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
五、 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》。
为支持公司经营发展，董事会同意公司接受控股股东福州水务集
团有限公司提供总额度不超过人民币 5 亿元的财务资助，借款期限不
超过三年（自资金到账之日起计算），利率不高于贷款市场报价利率，
公司对本次财务资助事项无需提供担保。根据《上海证券交易所股票
上市规则》的相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议
和披露。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于接受关联方财务资助的公告》。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
六、 审议通过《关于公司董事变更的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通
过。
因工作变动，魏忠庆先生不再担任公司董事及董事会下设专门委
员会委员的职务。根据公司控股股东推荐并经公司董事会提名委员会
资格审核通过，董事会同意提名林诗雨女士为公司第四届董事会非独
立董事候选人（简历附后），任期与本届董事会任期相同，自股东大
会审议通过之日起计算。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
七、 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开
安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
附件：
林诗雨，女，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。历任福州水务集团有限公司战略规划部经理，福州新区开
发投资集团有限公司、福州市滨海水务发展有限公司、福州市水务文
化旅游有限公司董事。现任福州水务集团有限公司战略投资部经理、
同泰怡(福建)信息技术有限公司董事。
林诗雨女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
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