证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-044
浙江诚意药业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
部分高级管理人员。
加会议，独立董事周春萍因工作原因请假，委托独立董事黄明代为表决。
事务代表、审计部经理列席了本次会议。
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章
程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本次会议同意聘任罗飞跃先生为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之
日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市
公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件以及公司章程的最新规定，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，本次会
议同意修订和制定公司部分治理制度，具体表决结果如下：
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
上述议案 3.01、3.06、3.09、3.10、3.11、3.13、3.14、3.15、3.16、3.17、3.18、
上述议案中的全部制度将与本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露。
公司决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提交股
东会审议的事项。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的
《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
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