证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-042
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债
四川福蓉科技股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会
议于 2025 年 8 月 26 日上午以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司
董事长陈亚仁先生召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、
电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事
共八人，实际出席本次会议的公司董事共八人。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下
决议：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：
同意 8 票；无反对票；无弃权票。
公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公
司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉
及的财务数据未经会计师事务所审计。
经审议，公司董事会认为，《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘
要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的
内容能够真实、准确、完整地反映公司在 2025 年上半年生产经营的实际情况。
因此，公司董事会同意公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报
告摘要》。在提交公司董事会审议之前，该议案已经公司董事会审计委员会审议
通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》的下列事项
为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国证监会关于<新公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件和修订后的《公
司章程》的最新规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，公司董事会同意
公司对部分内控制度进行了系统性的梳理和修订，具体如下：
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
议案》
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
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表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
制度全文。
特此公告
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