证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-018
杭州诺邦无纺股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日在杭
州市临平区昌达路 8 号公司 2 号会议室以现场方式召开第六届监事会第十次会
议。会议通知及相关议案资料已于 2025 年 8 月 13 日以专人送达及电子邮件方式
发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆年芬女士主
持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华
人民共和国证券法》、
《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范
性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报
告及其摘要的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年上半年的财
务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年半
年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见 2025 年 8 月 27 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份 2025 年半年度报告》及《诺邦股
份 2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
经审核，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提
供审计服务的专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。监事会同意聘任
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
万元。其中：年度财务报告审计费用为 48 万元，内控报告审计费用为 12 万元。
具体内容详见 2025 年 8 月 27 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于变更会计师事务所的公告》
（2025-019）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
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