证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-041
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 8
月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珀莱雅化妆品股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
监事会认为：
（1）公司严格按照会计准则规范运作，《公司 2025 年半年度报告》全文及
其摘要公允地反映了 2025 年半年度的财务状况和经营成果。
（2）《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
（3）《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
监事会认为：《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的募集资金使用情况，
公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金
的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配方案》
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，
公司的母公司期末可供分配利润为人民币 3,379,513,057.85 元。经董事会决议，
公司本次利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）
为基数，向在册全体股东每 10 股派发 8.00 元现金红利（含税）。以 2025 年 6
月 30 日的总股本 396,247,646 股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的
股份 2,210,825 股，预计合计派发现金红利 315,229,456.80 元（含税），占合
并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.48%。不进行资本公积金转
增股本，不送红股。
监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2025 年半年度实际经营情况，
符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配方案的审议程序合法、
合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
监事会认为：
因公司拟实施 2025 年半年度权益分派事项，本次对公司 2022 年限制性股票
激励计划回购价格进行调整，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管
理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次调
整事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
监事会认为：
根据公司《激励计划》的规定，鉴于授予的 3 名激励对象已离职而不再符合
激励条件。公司将对上述 3 名激励对象未能解除限售的共计 29,344 股限制性股
票进行回购注销。本次回购注销符合《激励计划》及相关法律法规的规定。监事
会一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》
同意对“珀莱转债”的转股价格进行调整，调整后的转股价格自公司分别于
实施利润分配时确定的除息日和完成 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回
购注销登记工作后确定的日期生效。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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