证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025－034
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
议1人：监事会主席彭捍东先生；以视频会议表决方式出席会议2人：监事刘鹏安
先生和职工监事李家方先生；以通讯表决方式出席会议1人：职工监事徐成东先
生。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司 2025 年度中期利润分配预案符合《公司章程》
及《公司 2024 年—2026 年股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，
有利于与全体股东分享公司发展的经营成果。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
监事会对《公司 2025 年半年度报告》及其摘要进行认真审核后，提出如下
审核意见：
（1）《公司 2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》及公司内部管理制度的各项规定。
（2）《公司 2025 年半年度报告》的内容和格式符合证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2025 年上半年的经营
成果和财务状况等情况。
（3）在提出本意见前，未发现参与《公司 2025 年半年度报告》编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
经审议，监事会认为：
（1）中铝财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人
营业执照》，符合原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理
办法》第三十四条的规定要求，各项监管指标均符合该办法相关规定。
（2）经审阅由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中铝财务
有限责任公司风险持续评估审核报告》及其说明，未发现中铝财务有限责任公司
风险管理存在重大缺陷。
（3）董事会审议该事项时关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关法
律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
备查文件：公司第八届监事会第十六次会议决议
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