证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-033
海南高速公路股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式、传真
方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司 8 楼会议室
召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公
司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、2025 年半年度报告及其摘要
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告全文》和同日刊登在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的
《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整组织架构的议案
为紧扣公司回归主业转型发展业务布局规划，实现“科技型综合交通服务
集团”战略目标，根据公司业务发展定位及上市公司治理有关要求，结合公司
实际情况，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司
组织机构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。具体内容详见 2025 年 8
月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整组
织架构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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