证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2025-027
格科微有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
格科微有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简
称“本次会议”）于 2025 年 8 月 26 日以书面表决的方式召开，会议通知于 2025
年 8 月 15 日以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长赵立新召
集和主持；会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
(一)审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
公司已编制完成了 2025 年半年度报告及摘要，对公司 2025 年半年度的财务
状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年
半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科
微有限公司 2025 年半年度报告》及《格科微有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告的议案》
公司于 2025 年 4 月 29 日发布《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
作，并做出了《格科微有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科
微有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
(三)审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》
为进一步促进公司发展，优化融资结构，根据《银行间债券市场非金融企业
债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请
注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的中期票据，并根据实际资金需求
情况，在注册额度有效期内一次性或分期发行。
该议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科
微有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-025）。
(四)审议通过了《关于制定<信用类债券信息披露管理办法>的议案》
为了规范公司的信用类债券信息披露行为，维护投资者的合法权益，公司制
定了《信用类债券信息披露管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科
微有限公司信用类债券信息披露管理办法》。
(五)审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，审议经公司第二届董事会第十四次
会议审议通过的需提交股东会审议的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科
微有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-028）。
特此公告。
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