证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-017
杭州诺邦无纺股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日在杭
州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第六
届董事会第十一次会议。会议通知及相关议案资料已于 2025 年 8 月 13 日以电话、
电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任
建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要编制符合法律法规、
《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况
和经营成果。
具体内容详见 2025 年 8 月 27 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份 2025 年半年度报告》及《诺邦股
份 2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
经审核，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提
供审计服务的专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务；公司变更会计师
事务所的理由充分、恰当。董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，审计费用合计 60 万元。其中：年度
财务报告审计费用为 48 万元，内控报告审计费用为 12 万元。
具体内容详见 2025 年 8 月 27 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于变更会计师事务所的公告》
（2025-019）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
结合公司实际经营情况，董事会同意变更公司住所及经营范围，并对《公司
章程》进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表负责办理《公
司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本
次章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见 2025 年 8 月 27 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于变更公司住所及经营范围、
修订<公司章程>的公告》
（2025-020）、
《诺邦股份公司章程（2025 年 8 月修订）》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
定于 2025 年 9 月 17 日下午 2:00 在杭州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议
室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2025 年 8 月 27 日在《证券
时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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