证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-033
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
会议5人：董事罗进先生、明文良先生和姚红海先生，独立董事方自维先生和张
建民先生；以视频会议表决方式出席会议2人：独立董事王楠女士和宋枫女士；
以通讯表决方式出席会议3人：董事长杨美彦先生、董事吕奎先生和苏廷敏先生。
级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
行权评估报告>的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在表决该事项时，关联董事杨美彦先生和罗进先生回避表决，其他 8 名董事
对该事项一致表决通过。
详见公司“临2025-035”号公告）；
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每
股，以此计算合计拟派发现金红利 151,211,414.49 元，不进行资本公积金转增股
本。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年
第四次会议审议通过。
案》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在表决该事项时，关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生回避表决，
其他 7 名董事对该事项一致表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年
第四次会议、独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
容详见公司“临 2025-036”号公告）；
因工作调动，喻梦女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司
任何职务。经公司董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公
司第八届董事会聘任李辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年
第四次会议审议通过。
止相关制度的预案》（具体内容详见公司“临 2025-037”号公告）；
公司拟修订《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》，并同步废止《云
南驰宏锌锗股份有限公司独立董事年报工作制度》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》的修订尚需提交公司股东大会
审议。
体内容详见公司“临 2025-038”号公告）。
经董事会研究决定，公司将于 2025 年 9 月 11 日（星期四）采取现场和网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，其中现场会议召开时
间为上午 10:30。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
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