股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-069
北京首都开发股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公司”）第十届监
事会第十四次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体监事。本次会议由监
事会主席王宏伟先生主持。会议应参会监事三名，实参会监事三名，王宏伟先生、
陈刚先生、袁韶宇先生现场参会。
会议通过如下决议：
（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司<2025 年半
年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》
公司监事会审核了公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序,并认真阅读
了公司 2025 年半年度报告及摘要,监事会认为：
（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及相关制度的各项规定；
（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年上半年的经
营管理和财务状况；
（3）未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消监事会并修
订<公司章程>及其附件的议案》
出席本次监事会的全体监事一致通过此项议案。
为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》及中国证监会于 2025 年 3 月最新发布的《上市公司章程指引》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事
会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《公司章程》及
附件《北京首都开发股份有限公司股东会议事规则》《北京首都开发股份有限公
司董事会议事规则》，同时废止《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》。
公司现任监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东会审议通过之日，
届时，现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务。
本议案尚需提请公司股东会审议。
详见公司《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》
（临 2025-066）。
（三）以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于购买董责险的议
案》
公司全体监事对本议案回避表决。
公司监事会同意提请股东会审议以下董责险方案：
险公司协商确定的范围为准）；
为提高决策效率，监事会提请股东会授权公司经营层办理董责险购买的相关
事宜(包括但不限于确定被投保人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费
及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等)；以及在上述权限范围内，在董责险合同期满
时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限为 3 年。
公司购买董责险有利于完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理
人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董
责险事项履行了董事会审议程序，董事会审议程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，全体董事回避表决，董事会会议决议合法、有效。不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
本议案尚需提请公司股东会审议。
详见公司《关于购买董责险的公告》（临 2025-067）。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司监事会
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