股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-038号
宝泰隆新材料股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12
日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第二十
五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场和视频相结合的方式召开，现场
会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会
议室。公司现有董事 9 人，参加现场会议董事 8 人，副董事长焦岩岩
女士以视频方式参加本次会议。公司监事及其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、会议审议情况
会议共审议了三十六项议案，会议及参加表决的人员与程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由
董事长焦强先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨
论的基础上，最终形成如下决议：
经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程
序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，真实地
反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通
过。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、
《中国证券报》
、《证券
时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、
《中国证券报》
、《证券
时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
临 2025-040 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
况的专项报告》的议案
公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用的具体情况详见公
司披露在《上海证券报》
、《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2025-041 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《上
市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司
实际情况，进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，故拟
取消监事会并对《公司章程》有关条款进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登
记备案事宜，该议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、
《中国证券报》
、《证券时报》
、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
事规则>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《上
市公司章程指引》
、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，
拟将《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》修改为《宝泰
隆新材料股份有限公司股东会议事规则》，并对议事规则的相关条款
进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司股东会议事规则》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
规则>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司治理准则》及《公司
章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司董事会议事规则》
相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会议
事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
作制度>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《国
务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督
管理委员会颁布的《上市公司独立董事制度管理办法》及《公司章程》
的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》相关
条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作
制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
积投票实施细则>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司治理准则》、
《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，拟将《宝泰隆新材
料股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》修改为《宝泰隆新材
料股份有限公司股东会累积投票制实施细则》，并对相关条款进行修
订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司股东会累积投票制实施细
则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
络投票实施细则>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司股东会规则》
、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公
司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会网络投
票实施细则》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限
公 司股 东会 网 络投 票 实施 细则 》 全文 详 见上 海证 券 交易 所 网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
为规范>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所公司控股股东、
实际控制人行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，拟对《宝
泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》相关条款进行修订，修
订后的《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》全文详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
理制度>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《中
华人民共和国保守国家秘密法》、中国证监会下发《上市公司章程指
引》
、《上市公司信息披露管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务
管理》等法律、行政法规和规章及《公司章程》结合公司实际情况，
拟对《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行
修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
理办法>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市公司内部
控制指引》等法律法规及《公司章程》、
《宝泰隆新材料股份有限公司
股东会议事规则》
、《宝泰隆新材料股份有限公司董事会议事规则》等
规定，
《宝泰隆新材料股份有限公司对外投资管理办法》相关条款进
行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司对外投资管理办法》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
理办法>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
拟对《宝泰隆新材料股份有限公司关联交易管理办法》相关条款进行
修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司关联交易管理办法》全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
用管理办法>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上
市公司信息披露管理办法》、
《上市公司募集资金监管规则》等法律法
规及《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司募集资
金使用管理办法》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份
有限公司募集资金使用管理办法》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》、上海证券交易所《上市公司自
律监管指引第 8 号——股份变动管理》
、《上市公司章程指引》等法律
行政法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，因此将《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订为《宝泰隆新材料
股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，
修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司董事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
薪酬制度>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司章程指引》及《公司
章程》的规定，公司将不再设置监事、监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，为此，公司将《宝泰隆新材料股份有限公司董事、
监事薪酬制度》修改为《宝泰隆新材料股份有限公司董事薪酬制度》
，
制度中相关条款亦作出相应修订，删除与监事薪酬相关条款，修订后
的《宝泰隆新材料股份有限公司董事薪酬制度》全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
选聘制度>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司章程指引》和《公司
章程》的相关规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司会计事务所选
聘制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司
会计事务所选聘制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
及投资委员会议事规则>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司治理准则》、
《公司章
程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司董事会战略及投资委
员会议事规则》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有
限公司董事会战略及投资委员会议事规则》全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
与考核委员会议事规则>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司治理准则》、
《公司章
程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会议事规则》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有
限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
委员会工作细则>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《上
市公司治理准则》
、《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有
限公司董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订，修订后的《宝
泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
委员会工作细则>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司治理准则》、
《公司章
程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司董事会提名委员会工
作细则》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司
董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
则>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司治理准则》及《公司
章程》的有关规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司总裁工作细则》
相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司总裁工作
细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
工作细则>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司董事会秘书
工作细则》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公
司董事会秘书工作细则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
度>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市公司内部
控制指引》
、《公司章程》的相关规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限
公司内部控制制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股
份有限公司内部控制制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
管理制度>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、
《关于进一步加强资本市场中小
投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会关于《上市公司投资
者关系管理工作指引（2022 年修订）
》及《公司章程》等相关法律、
法规的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司投资者关系管理制度》
相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司投资者关
系管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
孙公司及各分厂和经营管理部门信息披露管理制度>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司治理准则》、
《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材
料股份有限公司分公司、子孙公司及各分厂和经营管理部门信息披露
管理制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公
司分公司、子孙公司及各分厂和经营管理部门信息披露管理制度》全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
部报告制度>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司重大信息
内部报告制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有
限 公司 重大 信 息内 部 报告 制度 》 全文 详 见上 海证 券 交易 所 网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
送和使用管理制度>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，《宝泰隆新
材料股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》相关条款进行修订，
修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
情人登记制度>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会颁布的《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知
情人登记管理制度》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司内幕
信息知情人登记制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料
股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
理制度>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《中
华人民共和国突发事件应对法》
、《证券、期货市场突发事件应急预案》
等有关法律行政及《公司章程》
、《宝泰隆新材料股份有限公司信息披
露管理制度》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司突发事件处
理制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司
突发事件处理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
报工作制度>》的议案
根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》
、《公司章程》及公
司实际情况，公司拟对《公司独立董事年报工作制度》相关条款进行
修订，修订后的《公司独立董事年报工作制度》全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
露重大差错责任追究制度>》的议案
根据《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》
、《上市公司治理准则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》
、《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管
理办法》的规定，拟对《宝泰隆新材料股份有限公司年报信息披露重
大差错责任追究制度》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料
股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
酬管理办法>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司章程指引》、
《公司章
程》及公司实际情况，公司拟对《宝泰隆新材料股份有限公司高管人
员薪酬管理办法》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料股份
有限公司高管人员薪酬管理办法》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
金使用管理办法>》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司章程指引》、
《公司章
程》及公司实际情况，公司拟对《宝泰隆新材料股份有限公司债券募
集资金使用管理办法》相关条款进行修订，修订后的《宝泰隆新材料
股份有限公司债券募集资金使用管理办法》全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
管理人员离职管理制度>》的议案
为规范公司董事、高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构
的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《宝泰隆新材
料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，全文详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
宜》的议案
鉴于公司第六届董事会第二十五次会议所审议的部分议案须提
交公司股东大会审议通过，经公司董事会研究决定，拟于 2025 年 9
月 10 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司披
露在《上海证券报》、
《中国证券报》
、《证券时报》、
《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2025-043 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二五年八月二十五日
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