证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-064
优先股代码：360025 优先股简称：中信优 1
中信银行股份有限公司
会及 2025 年第三次 H 股类别股东会决议公告
本行及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数
境外上市外资股股东人数（H 股）
其中：A 股股东持有股份总数
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
总数的比例（%） 82.216415
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
A 股股份总数的比例（%）
H 股股份总数的比例（%）
(四) 出席会议的优先股股东（不包括恢复表决权的优先股）及其所持股份情况：
优先股股份总数的比例（%） 34.493923
(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东会及 2025
年第三次 H 股类别股东会（以下合称本次股东大会）由董事长方合英先生主持，
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(六) 本行董事、监事和董事会秘书的列席情况
股东大会；
管理人员出席或列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 36,043,631,801 99.899692 35,740,005 0.099058 450,900 0.001250
H股 9,416,146,528 97.378513 253,462,238 2.621218 26,000 0.000269
普通
股合
计 45,459,778,329 99.366814 289,202,243 0.632144 476,900 0.001042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,814,413,933 99.979437 315,740 0.011217 263,100 0.009346
H股 6,155,710,018 99.999578 1 0.000000 26,000 0.000422
普通股 8,970,123,951 99.993258 315,741 0.003519 289,100 0.003223
合计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,814,445,433 99.980556 292,520 0.010392 254,820 0.009052
H股 6,155,710,018 99.999578 1 0.000000 26,000 0.000422
普通股
合计 8,970,155,451 99.993609 292,521 0.003261 280,820 0.003130
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,814,407,033 99.979192 326,440 0.011597 259,300 0.009211
H股 6,155,710,018 99.999578 1 0.000000 26,000 0.000422
普通股
合计 8,970,117,051 99.993181 326,441 0.003639 285,300 0.003180
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,814,353,433 99.977288 363,240 0.012904 276,100 0.009808
H股 6,155,710,018 99.999578 1 0.000000 26,000 0.000422
普通股
合计 8,970,063,451 99.992583 363,241 0.004049 302,100 0.003368
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,814,433,033 99.980116 283,740 0.010079 276,000 0.009805
H股 6,155,710,018 99.999578 1 0.000000 26,000 0.000422
普通股
合计 8,970,143,051 99.993471 283,741 0.003162 302,000 0.003367
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,814,430,233 99.980016 294,240 0.010453 268,300 0.009531
H股 6,155,710,018 99.999578 1 0.000000 26,000 0.000422
普通股
合计 8,970,140,251 99.993439 294,241 0.003280 294,300 0.003281
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,814,435,433 99.980201 295,340 0.010492 262,000 0.009307
H股 6,155,710,018 99.999578 1 0.000000 26,000 0.000422
普通股
合计 8,970,145,451 99.993497 295,341 0.003293 288,000 0.003210
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,814,438,333 99.980304 292,840 0.010403 261,600 0.009293
H股 6,155,710,018 99.999578 1 0.000000 26,000 0.000422
普通股
合计 8,970,148,351 99.993530 292,841 0.003264 287,600 0.003206
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,814,411,233 99.979341 319,140 0.011337 262,400 0.009322
H股 6,155,710,018 99.999578 1 0.000000 26,000 0.000422
普通股
合计 8,970,121,251 99.993228 319,141 0.003557 288,400 0.003215
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 36,078,585,624 99.996571 947,062 0.002625 290,020 0.000804
H股 9,605,097,606 99.332579 64,511,160 0.667152 26,000 0.000269
普通股
合计 45,683,683,230 99.856229 65,458,222 0.143080 316,020 0.000691
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 36,079,122,664 99.998060 437,442 0.001212 262,600 0.000728
H股 9,666,443,655 99.966999 1 0.000000 3,191,110 0.033001
普通股
合计 45,745,566,319 99.991495 437,443 0.000956 3,453,710 0.007549
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 36,079,283,686 99.998506 284,020 0.000787 255,000 0.000707
H股 9,666,443,655 99.966999 1 0.000000 3,191,110 0.033001
普通股
合计 45,745,727,341 99.991847 284,021 0.000620 3,446,110 0.007533
事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 35,937,936,625 99.606744 135,868,826 0.376578 6,017,255 0.016678
H股 7,421,469,575 76.750257 2,218,635,442 22.944357 29,529,749 0.305386
普通股
合计 43,359,406,200 94.775782 2,354,504,268 5.146519 35,547,004 0.077699
优先股 120,728,730 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,938,687,447 99.608825 140,972,059 0.390723 163,200 0.000452
H股 7,387,365,945 76.397570 2,282,242,821 23.602161 26,000 0.000269
普通股
合计 43,326,053,392 94.702879 2,423,214,880 5.296707 189,200 0.000414
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 35,949,437,755 99.638621 124,333,658 0.344607 6,051,293 0.016772
H股 7,985,661,246 82.584931 1,654,443,771 17.109683 29,529,749 0.305386
普通股
合计 43,935,099,001 96.034142 1,778,777,429 3.888084 35,581,042 0.077774
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 36,079,283,686 99.998506 284,020 0.000787 255,000 0.000707
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 35,937,936,625 99.606744 135,868,826 0.376578 6,017,255 0.016678
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 35,938,687,447 99.608825 140,972,059 0.390723 163,200 0.000452
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
H股 10,348,435,946 99.969154 1 0.000000 3,193,110 0.030846
事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
H股 8,110,086,575 78.345993 2,212,010,733 21.368721 29,531,749 0.285286
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
H股 8,083,210,945 78.086366 2,268,390,112 21.913364 28,000 0.000270
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于选举魏强先
生为中信银行股
届董事会非执行
董事的议案
信业务上限
融市场业务上限
资业务上限
产转移上限
款业务上限
产管理服务上限
限
他金融服务上限
合服务上限
关于调整第七届
董事会董事取酬
政策的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 2 涉及逐项表决，每个子议案均获得出席会议的普通股股东及普通股股
东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的过半数通过。
议案 4、5 为特别决议案，均已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授
权代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过。
议案 6 为特别决议案且涉及逐项表决，每个子议案均获得出席会议的普通股
股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过；子
议案 6.01 还同时获得出席会议的优先股股东所持有效表决权的优先股股份总数
的 2/3 以上通过。
因议案 2 涉及关联交易，中国中信金融控股有限公司及相关方已回避表决上
述议案，其合计持有的本行 33,264,829,933 股 A 股股份数和 3,345,299,479 股 H
股股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数；中国建设银行股份有限公司已
回避表决上述议案，其持有的本行 168,599,268 股 H 股股份数不计入上述议案的
有效表决权股份总数。
股东及 A 股股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
股东及 H 股股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师鉴证情况
律师：傅卓婷、程静
本次股东大会经北京天达共和律师事务所傅卓婷律师及程静律师见证，并出
具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公
司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
《上市公司股东会规则》
—规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成
的有关决议均为合法有效。
四、上网公告文件
北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2025 年第二次临时股
东大会、2025 年第三次 A 股类别股东会及 2025 年第三次 H 股类别股东会的法
律意见书。
五、报备文件
中信银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类
别股东会及 2025 年第三次 H 股类别股东会决议。
特此公告。
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