股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-032
盛德鑫泰新材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2025 年
席监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次
会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《<2025 年半年度报告>全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年半年
年度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》
（公告编
号：2025-033）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新
《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上
市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司对《公司章程》及相关制度进行了修订完善。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会
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