证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-032
重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第六十次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六十
次会议于 2025 年 8 月 26 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。本
行已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2025 年 8 月
际出席董事 8 名（其中，现场出席董事 2 名，董事胡淳女士、殷祥林先生、彭玉
龙先生、张桥云先生、李嘉明先生、李明豪先生以通讯方式参会）。本行股东上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超过 50%，根据监管规
定对其提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和本行章程的有关规定。
本次会议由执行董事隋军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘
要、业绩公告的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。具体详见本行同日在上海证券
交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度报告》
《重庆
农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》，以及在香港联合交易所有
限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年中期业绩公告》。
二、《关于审议向酉阳县捐赠 480 万元乡村振兴专项帮扶资金的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司普惠金融业务三年改革行
动方案（2025-2027）>的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司科技金融三年改革行动方
案（2025-2027）>的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司养老金融三年改革行动方
案（2025-2027）>的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于修订<重庆农村商业银行代理业务管理办法>的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、
《关于修订<重庆农村商业银行个人客户代理理财业务操作规程>的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、
《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年上半年风险管理评
价报告>的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱披
露报告的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年互联网贷款委托催
收服务项目费用的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于审议浙江网商银行股份有限公司授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于审议浙江网商银行股份有限公司非授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案十一、议案十二已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专
门会议审议通过，具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商
业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。
十三、《关于审议重庆鈊渝金融租赁股份有限公司授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事殷祥
林先生因关联关系回避表决）
十四、《关于审议重庆银行股份有限公司集团授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事胡淳
女士因关联关系回避表决）
十五、《关于审议重庆银行股份有限公司授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事胡淳
女士因关联关系回避表决）
十六、《关于审议重庆机电控股（集团）公司集团授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事胡淳
女士因关联关系回避表决）
十七、《关于审议重庆机电控股（集团）公司授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事胡淳
女士因关联关系回避表决）
以上议案十三、议案十四、议案十五、议案十六、议案十七已经本行董事会
关联交易控制委员会审议通过。上述关联交易为国家金融监督管理总局口径下的
重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交本行股东大会审议。
十八、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年 6 月末关联方名
单的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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