南京麦澜德医疗科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬考核制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范和合理制定南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下
简称“公司”） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营
管理效益，以更好的促进公司健康、持续发展。根据《公司法》、
《上市公司治理
准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司
实际情况，特制定本薪酬管理制度。
第二条 适用人员：《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 遵循原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合原则；
（二）收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合原则；
（三）奖惩分明、激励约束相结合原则。
第二章 薪酬管理机制
第四条 公司股东会负责审议董事薪酬标准，公司董事会负责审议公司高级
管理人员的薪酬标准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责董事和高级管理人员薪酬管理制
度、年度薪酬标准与方案的制订，并经董事会、股东会审议通过后对薪酬管理制
度执行情况进行监督。具体职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董
事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第七条 公司独立董事的任职津贴为 8 万元/年，除此之外，不在公司享受其
他收入、社保待遇等。
第八条 公司内部董事，按照在公司所任职务对应的薪资管理规定执行，不
再另行领取薪酬或津贴。
第九条 公司相关管理人员的薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成。
素确定，为年度的基本报酬；
挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
第十条 公司董事会薪酬与考核委员会每年度根据本制度相关规定负责制定
本年度公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，报公司董事会和股东会审批
后实施。
第四章 薪酬的支付
第十一条 公司独立董事、外部董事的津贴或薪酬按季度发放；相关管理人
员的基本薪酬按月度发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
年度绩效考核的期限自每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
第十二条 公司发放董事和高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
第十四条 公司董事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，由公司董
事会决定减少或不予发放其绩效薪酬或津贴；
第五章 薪酬的调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
薪酬调整的参考依据；
薪酬调整的参考依据；
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并经董事会审批，可以临
时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人
员的薪酬的补充。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等其他相关规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定和修订，经公司股东会审议通过之
日起生效。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
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