证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－034
债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01
海宁中国皮革城股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东
大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
第十二次会议审议通过。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间为：2025 年 9 月 12 日下午 14：00；
网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 12 日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）本次股东大会股权登记日为：2025 年 9 月 5 日。即截止 2025 年 9 月 5
日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均
有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到
会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、本次股东大会审议的议案
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
√作为投票对
数：（7）
以上议案 1.00、议案 2.00 已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届
董事会第十二次会议决议公告》。以上议案 1.00 已经公司第六届监事会第十次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《第六届监事会第十次会议决议公告》。
议案 1.00 为特别决议提案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份的三分之二以上通过；议案 2.00 为普通决议提案，应当由出席
本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。
议案 2.00 需进行逐项表决，如对议案 2.00《关于修订公司部分治理制度的
议案》投票，视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
人证券账户及持股证明办理登记手续；
原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
月 9 日下午 16：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
联系人：朱雯婷
联系电话：0573-87217777
传真：0573-87217999
电子邮箱：pgc@chinaleather.com
通讯地址：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼证券法务部
邮编：314400
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书样本
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东大会召开日）上午 9：15，结束时间为：2025 年 9 月 12 日（现场股东大
会结束当日）下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：海宁中国皮革城股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席海宁中国皮革城股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都
不打“√”视为弃权，““同意”“反对”“弃权”同时在两个或两个以上选
择中打“√”视为废票处理）
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
√作为投票对
《关于修订公司部分治理制度的议案》
需逐项表决
数：（7）
委托股东：
（个人股东签名，法人股东由法定代表人签名并加盖公章）
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股份性质：
委托股东持股数： 委托股东证券帐号号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码或者统一社会信用代码：
受托人签名： 委托日期： 年 月 日
委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附注：
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人应在本委托书签名（单位委托
必须加盖单位公章）。
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