证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-030
中百控股集团股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会
议于 2025 年 8 月 25 日 15:30 在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2025
年 8 月 15 日以电子邮件形式发出。应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。
会议由监事会主席张永生先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于 2025 年半年度报告正文及摘要的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中百控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《中百控股集团股
份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）详见同日巨潮
网公告。
二、关于回购注销部分限制性股票的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意对 7 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 111,000 股限
制性股票进行回购注销。其中工作岗位调整、死亡等原因导致不再具备激励对
象资格的 6 名激励对象回购价格为授予价格（3.00 元/股）加上回购时中国人
民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；因主动辞职导致不再具备激励对
象资格的 1 名激励对象回购价格为授予价格（3.00 元/股）与市场价格（审议
回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价）孰低值。
本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励
计划》《公司章程》的相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限
制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票
数量无误、价格准确，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。同
意公司回购注销该部分限制性股票。
《中百控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公
告编号：2025-027）详见同日巨潮网公告。
三、关于修订《公司章程》及变更注册资本的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券
交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范
性文件的规定，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事，
《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中百控股集团股份
有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
鉴于公司回购注销原激励对象已获授但尚未解除限售的 111,000 股限制性
股票后，公司注册资本将由人民币 66,257.459 万元变更为人民币 66,246.359
万元，公司股份总数将由 662,574,590 股变更为 662,463,590 股，同意对《公司
章程》相关条款做相应修订。
《中百控股集团股份有限公司关于修订<公司章程>及变更注册资本的公告》
（公告编号：2025-028）及《中百控股集团股份有限公司章程修正案》详见同日
巨潮网公告。
特此公告。
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