证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-042
苏州恒久光电科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次
会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会通过了《2025 年半年度报告》及其摘要。
（具体内容详见公
司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：
《2025 年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整
地反映了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步促进公司规范运作及完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和
规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》所涉相关规定进行
参照整合性修订。同时，公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉
配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，拟调整内部监督机构设置，由董事
会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并生效后，公司监事会将停止履
职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，
公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过调整内部监督机构事项前，公司原内部监督机构仍将
严格按照法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能继续对公司经营、财务
及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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