证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-063
四川天邑康和通信股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件方式向公司监事发出。会议于 2025
年 8 月 25 日上午 11:00 在四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司会议室以现场
的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
蔡红霞女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会
会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及摘要。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
议案》
监事会认为：2025年上半年，公司对募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，如实反映
了公司募集资金2025年上半年度实际存放与使用情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及规范性文件的要求，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会的职权，对《公司章程》进行修订、废止《监事会议事规则》，
并办理工商变更登记事项。
监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公
司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新
规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升
公司规范运作水平。
公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，
公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行
监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公
司所做的贡献表示衷心感谢！
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>
及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
经监事会讨论审议，认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计
提减值准备后能更加公允地反映截止2025年6月30日公司财务状况、资产价值及
经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年4月-6月计提减值准
备的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
特此公告。
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