证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-021
江苏泽润新能科技股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
次会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 26
日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由监事会主席夏柳燕女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：
经审核，监事会认为：公司董事会对《2025 年半年度报告》及其摘要的编
制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，所包含的信息真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
监事会认为，公司拟定的 2025 年中期利润分配预案符合《公司章程》的有
关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的
审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
公司 2025 年中期利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投项目的议案》
监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点及调整募投项
目内部投资结构是公司根据实际情况而进行的调整，符合公司实际经营需要，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司募集资金管理制度，
符合公司长远发展的需要。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、募投项目内部投资结构及向
全资子公司借款实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况
符合监管要求，专项报告内容真实、准确、完整，未发现违规使用募集资金的行
为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
第一届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
江苏泽润新能科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
