证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-035
信音电子(中国)股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 8 月 15 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到
长林茂贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章
程的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：
董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025
年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司董事会认为：根据 2024 年年度股东大会的授权，董事会同意
公司 2025 年半年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不实施送股
和资本公积转增股本。该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考
虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公
司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2025年半
年度募集资金实际存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因工作岗位调整，曾赐斌先生辞去公司财务负责人职务，辞任后继续担任公
司董事会秘书。经公司总经理提名，董事会聘任曾赐斌先生为公司副总经理、聘
任顾立先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满时止。表决情况如下：
（1）聘任曾赐斌先生为公司副总经理
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）聘任顾立先生为公司财务负责人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财
务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于聘任高级管理人员的公告》。
公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
和内控审计机构。该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事审议，同意将名下位于江苏省盐城市步凤镇安龙村的工业用地使
用权出售给盐城市鑫兴管理有限公司。本次资产出售，有利于进一步提高公司资
产综合使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，为公司未来财务状况及经营
成果等带来正面影响，不会对公司现有业务发展和盈利水平造成不利影响。本次
交易定价以资产账面价值为基础，综合考虑资产所处位置、资产剩余使用寿命等
因素，交易双方在自愿、平等、公允、合法的基础上协商一致确定价格，交易定
价具有合理性，不存在损害全体股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司出售资产的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意对《公司章程》相关规定进行修订，同时提请股东大会授权
公司董事会及其相关人员办理后续公司章程备案等相关事宜，以上事项最终变更
结果以市场监督管理部门核准结果为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的公告》及《公司章程》
全文。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的公告》及相关管理制
度全文。
公司决定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，对尚需提
交股东大会审议的议案进行审议。
本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
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