股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-029
湖北久之洋红外系统股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2025 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025
年 8 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事
本次会议由公司董事长郭良贤主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审
议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理人员的议案》
经审议，董事会一致同意推荐王红勇担任中船泓洋科技（武汉）有限责任公
司董事兼总经理，推荐阙俊担任中船泓洋科技（武汉）有限责任公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
于<关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》
经审阅中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）营业执照等证件资料和
内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，出具了《关于中船财务
有限责任公司的风险持续评估报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报
告》。
公司独立董事专门会议及董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审
核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审
议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
公司董事会战略与投资委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审
议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关制度文件。
三、备查文件
特此公告。
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