证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-39
天津天保基建股份有限公司
九届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九
届董事会第二十七次会议的通知，于 2025 年 8 月 15 日以书面文件
方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会
议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事
梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人
亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公
司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
逐项表决，对会议议案形成决议如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年
半年度报告全文及摘要》
。
本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全
体审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年半年度报告全文》
、《2025 年半年度报告摘要》及刊登在《中
国证券报》
、《证券时报》的《2025 年半年度报告摘要》
。
二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关
于天津天保财务有限公司风险评估报告》
。关联董事尹琪女士、梁辰
女士回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》
。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新公
司法配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（ 2025
年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有
关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事，
《公
司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。为此，拟对
《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《<公司章程>修正案》
。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公
司相关制度的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证
券交易所股票上市规则（2025 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
等法律法规及规范性文件的要求，结合本次《公司章程》修订及公
司实际情况，拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 23
项相关制度进行修订。
本次修订涉及相关制度之子议案及表决结果如下：
股东大会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《<股东大会议事规则>修订说明》
。
董事会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《<董事会议事规则>修订说明》
。
独立董事工作制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《<独立董事工作制度>修订说明》
。
对外担保管理制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《<对外担保管理制度>修订说明》
。
关联交易管理制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《<关联交易管理制度>修订说明》
。
募集资金管理制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《<募集资金管理制度>修订说明》
。
内部审计章程>的议案》；
董事会审计委员会实施细则>的议案》；
董事会战略委员会实施细则>的议案》；
<董事会预算管理委员会实施细则>的议案》
；
<董事会提名委员会实施细则>的议案》
；
<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
；
<董事会对经理层授权管理办法>的议案》
；
<董事会印章管理办法>的议案》
；
<总经理工作细则>的议案》
；
<董事会会议提案管理办法>的议案》
；
<信息披露管理制度>的议案》
；
<投资者关系管理制度>的议案》
；
<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
；
<证券违法违规行为内部问责制度>的议案》
；
<委托理财管理制度>的议案》
；
<融资管理制度>的议案》
；
<经营层定期报告制度>的议案》
。
具体制度文件内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外
担保额度预计的议案》
。
为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟于未
来十二个月为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司提供担保，
担保额度总额为人民币 18.50 亿元。
公司董事会拟同意上述担保额度预计事项，并提请股东大会同
意董事会授权总经理办公会对在本次担保额度及时间范围内的单笔
对外担保事项进行审议及组织办理上述有关贷款及担保事项相关工
作，并同意授权委托公司董事长签署相关担保事项之法律文书。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
、《证券时报》的《关于对外担保额度预计的公告》
。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资
子公司公开挂牌出售资产的议案》
。
为盘活存量资产，优化资产结构，公司全资子公司天津天保房
地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）拟通过天津产权交易中
心以分批公开挂牌方式出售位于天津市空港经济区的名居花园 38
套底商。标的资产评估值为 7,286.50 万元，挂牌起始价不低于经有
关部门备案核准的该房产评估值。
公司董事会同意天保房产本次资产出售事项，并授权总经理办
公会组织办理本次标的资产挂牌出售相关工作。
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
。
以上议案中，
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大
会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<募集资金管
理制度>的议案》及《关于对外担保额度预计的议案》将提请公司
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》、
《证券时报》的《关于召开 2025 年第四次临时股
东大会的通知》
。
此外，会议还听取了公司经营层2025年上半年目标完成情况汇
报。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月二十七日
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