证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-022
山东豪迈机械科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
通知已于2025年8月14日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年8月25
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。
全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年半年度报告》
及《2025年半年度报告摘要》
经审核，董事会全体成员认为《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反
映公司的实际情况。
《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025
年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调增2025年度日
常关联交易预计额度的议案》
《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项
无需提交股东大会审议。关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表
决。
董事会审议《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经
独立董事专门会议审议并全票通过。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十五日
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