证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－030
债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01
海宁中国皮革城股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司会议室举行第六届董事会第十二次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通
知及会议材料已于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董
事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长黄征先生召集并主持。
本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
本议案已经公司 2025 年第三次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。《2025 年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于修订<公司章程>的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同
日披露的《股东会议事规则》（2025 年 8 月）；《董事会议事规则》（2025 年
月）；《会计师事务所选聘制度》（2025 年 8 月）；《募集资金管理制度》（2025
年 8 月）；《与关联方资金往来及对外担保管理规定》（2025 年 8 月）。
四、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
本次修订的制度：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理办法》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次制定的制度：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同
日披露的《董事会审计委员会实施细则》（2025 年 8 月）；《董事会提名委员
会实施细则》（2025 年 8 月）；《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025
年 8 月）；《董事会战略与投资委员会实施细则》（2025 年 8 月）；《独立董
事专门会议工作细则》（2025 年 8 月）；《关于董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动的管理办法》（2025 年 8 月）；《信息披露制度》（2025 年 8
月）；《投资者关系管理制度》2025 年 8 月）；《内幕信息知情人登记制度》；
《董事、高级管理人员离职管理制度》。
五、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2025 年 9 月 12 日在浙江省海宁市皮革城大厦 19 楼公司会议室
召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
特此公告。
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