证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-017
江苏汉邦科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技”或“公司”）第一届董
事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议
室召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由
董事长张大兵先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立
董事候选人的议案》
关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案已经第一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意提名张大兵先生、李胜迎先生、汤业峰先生、沈健增先
生、陈道金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过
之日起三年。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票的方式进行选举。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董
事候选人的议案》
关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案已经第一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意提名熊守春先生、钱运华先生、陈晨先生为公司第二届
董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票的方式进行选举。
（三）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更公司经营范
围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于向全资子公司增
资的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《江苏汉邦科技股份有
限公司 2025 年半年度报告》及《江苏汉邦科技股份有限公司 2025 年半年度报告
摘要》。
本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于 2025 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体
日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例),向全体股东每 10
股派发现金红利 1.00 元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2025
年 8 月 22 日，公司总股本为 88,000,000 股，以此计算拟派发现金股利总额为人
民币 8,800,000 元（含税）。此次现金分红占 2025 年半年度合并报表归属于上
市公司股东的净利润比例为 31.66%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于 2025 年半年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。
（八）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请
召开公司 2025 年第二次临时股东会。经审议，定于 2025 年 9 月 11 日 14:30 在
公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，股权登记日为 2025 年 9 月 4 日。本
次股东会审议如下议案：
序号 议案
关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于召开 2025 年第二
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-022）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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