证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-052
凤形股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次
会议于2025年8月25日以现场方式召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临
时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年9月11日召开公司2025年第一次临
时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、行政法规及《公司章程》等规定。
江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504。
（1）现场会议：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 11 日 9:15-15：00。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于2025年9月4日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
√作为投票
《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》（需逐项
表决）
案数：（3）
以上议案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议审
议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
议案 1 需逐项表决，同时议案 1、议案 2 涉及的关联股东需在本次股东会中
回避表决且不得接受其他股东委托投票。
议案 3、4、5 为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权三分之二
以上通过。
议案 1 和议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的
中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：
三、会议登记方法
子邮件或信函以到达公司的时间为准。
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡/持股凭证和本人
身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双
方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人证券账户卡等进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营
业执照复印件、股东账户卡/持股凭证、法定代表人身份证明书和本人身份证原
件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印
件、委托人证券账户卡、授权委托书和出席人身份证原件及复印件等进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式进行登记，但出席现
场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函、邮件登记
的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间
为2025年9月10日15:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流
程详见附件1。
五、其他事项
联系人姓名：袁伟峰
电话号码：0791-82136386
传真号码：0791-82136386
电子邮箱：fxzqb@fengxing.com
联系地址：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504
六、备查文件
七、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、授权委托书（附件2）的格
式附后。
特此公告。
凤形股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
形投票”。
对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托___________ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）
出席凤形股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并于本次股东会按照下列指
示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表
决权的后果均由本人（单位）承担。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √作为投票对象的子议案
（需逐项表决） 数：（3）
关于公司 2025 年度任期内监事薪酬方案的
议案
关于增加经营范围及修订《公司章程》的议
案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
备注：
“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
委托人签名（或盖章）: 身份证号码：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）
持股数量： 股 持股性质：
股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。
注：1、股东请在选项中打√；
首页
微信公众号
证券之星APP
