证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-023
利华益维远化学股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年9月12日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份
办公楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日
至2025 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案或相关内容已经公司第三届董事会第九次会议及第三届
监事会第七次会议审议通过，并于 2025 年 8 月 27 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股
东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股
东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账
户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称
“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等
形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投
资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在 收 到 智 能
短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如
遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进
行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者
热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600955 维远股份 2025/9/5
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，拟出席本次会议的股东或股东代
理人应按照以下方式进行登记：
（一）登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、
证券账户卡及持股凭证；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效
身份证件（复印件）
、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡
及持股凭证和代理人有效身份证件；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人
单位印章的本人有效身份证件复印件、单位营业执照复印件、法人股东
股票账户卡及持股凭证；
（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应
出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署
的授权委托书、单位营业执照复印件、委托人股票账户卡及持股凭证。
真方式进行登记的时间以公司实际收到信函或传真的时间为准，并需在
及联系方式，信函、传真登记的股东请在正式参会时提交上述资料原件。
件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）现场登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 8:30—11：30，下午
（三）登记地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号
维远股份办公楼五楼证券部。
六、 其他事项
（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
（三）会议联系方式
地址：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份办公楼
五楼
联系部门：证券部
邮政编码：257400
联系电话：0546-5666889
传真：0546-5666688
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
利华益维远化学股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 12 日召开的贵公
司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
