证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-041
广东博力威科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十五次
会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会
议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有
限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为:董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广东博力威科技股份有限公司 2025 年半年度报告》《广东博力威科技股份有
限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
经审核，监事会认为:董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放
与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司募集资金
的存放与使用符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在募集
资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广东博力威科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2025-035）。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规
定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议
及表决程序符合相关规定。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广东博力威科技股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2025-036）。
（四）审议通过《关于取消监事会的议案》
经审核，监事会认为: 公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会
职权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会一致同意公司本次
取消监事会的事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广东博力威科技股份有限公司关于变更注册资本、公司住所、取消监事会、
修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-040）。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司监事会
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