股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-022
湖南湘邮科技股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定；
（二）会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位董事，后于 8 月 25 日发出补充会议通知，将会议时间
调整为 8 月 26 日召开，其他事项不变；
（三）会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
《湘邮科技 2025 年半年度报告及报告摘要》
本报告及报告摘要提交本次董事会前已经董事会审计委员会审
议通过，一致同意将本报告及报告摘要提交公司第八届董事会第二
十六次会议审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
半年度报告摘要见 2025 年 8 月 27 日《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》,半年度报告全文见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 。
《关于制定〈湘邮科技 2025 年度战略绩效考核办法〉的议案》
本议案提交本次董事会前已经董事会战略委员会审议通过，一
致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二五年八月二十七日
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