证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-022
南方出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2025 年 8 月 25 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董
事会会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭
君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版
传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关
于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关
于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关
于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关
于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关
于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关
于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的
公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的
公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的
公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的
公告》。
案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的
公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的
公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
公司董事会同意提名谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷
鹤女士、崔松女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会同意提名何云女士、万良勇先生、陈作科先生为公司第六届董事
会独立董事候选人。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开公司 2025 年第一次临时
股东大会的通知》。
特此公告。
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