证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-055
债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1
中国中材国际工程股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四
次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出会议通知，2025 年 8 月 25 日以现场
结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席于月华女士主持，与会监事经过认真审
议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。
监事会根据《证券法》第八十二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》(2025 年修订)《上海证券交易
所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第 2 号——业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，在全面了解和认真
审核董事会编制的公司 2025 年半年度报告后，确认:
公司内部管理制度的各项规定。
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年上半年的经
营管理和财务状况等事项。
反保密规定的行为。
我们保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》，
同意将本议案提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
同意公司取消监事会，于月华、堵光媛、李荧琳不再担任公司监事，由公司
董事会审计与风险管理委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止
《中国中材国际工程股份有限公司监事会议事规则》，并修订公司章程相关内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十七日
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