证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-039
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日以书面
送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第七次会议的通
知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应
参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由王燕女士主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
同意《2025 年半年度报告》全文及摘要。
监事会认为：
（1）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定；
（2）公司 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025
年半年度的财务状况和经营成果；
（3）未发现参与 2025 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
同意《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。
监事会认为：
根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、
《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律法规的规定，结合公司实际
情况，公司不再设定监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审
计委员会行使。
所有与会监事同意取消监事会、废止《监事会议事规则》，并相应修订《公
司章程》及其附件中与监事会或监事有关的条款。
经修订的《公司章程》及其相关制度经公司股东大会批准后生效，在此之前，
公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责
履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
江苏武进不锈股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十七日
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