证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-045
浙江梅轮电梯股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、书面方式
发出。
（三）本次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。
（四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》已在公司
第四届董事会第二十二次会议中审议通过，本次董事会不再重复审议；该议案还需提交
股东大会审议。
股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《证券时
报》刊登的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-047）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
