证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-24
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会
第二次会议于 2025 年 8 月 26 日在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9
人。本次会议由公司董事长杨军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公
司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各项议案
表决结果均为：有效表决票数 9 票，其中赞成票 9 票，占有效表决票数的 100%；
反对票 0 票；弃权票 0 票。
本次会议一致通过如下决议：
一、审议通过本公司 2025 年上半年总经理工作报告。
二、审议通过本公司 2025 年半年度报告及其摘要，以及截至 2025 年 6 月 30 日
止半年度业绩公告。
本议案已经董事会审核委员会审阅并同意提呈董事会审议。
三、审议通过本公司截至 2025 年 6 月 30 日止六个月分别按照中国会计准则、
国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告。
本议案已经董事会审核委员会审阅并同意提呈董事会审议。
四、审议通过本公司 2025 年度中期利润分配方案。（有关详情请参见本公司
发布的[2025]第 25 号临时公告）
经本公司 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年度股东周年大会授权，董事会决定派
发 2025 年度中期股息每股 0.24 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的 A 股股份不
享有利润分配的权利，按照截至本公告发布之日公司总股本 5,299,302,579 股扣除公
司回购专用证券账户上的 22,242,535 股 A 股股份计算，2025 年度中期股息派发总额
为 126,649 万元（含税），占按中国会计准则编制的 2025 年半年度合并报表（未经
审计）中归属于上市公司股东的净利润的比例为 29%。
五、审议通过关于修订公司相关治理制度的议案。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件及本公司《公司章程》的
相关规定，结合公司实际情况，对以下 11 项治理制度进行了修订：
序号 制度名称
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
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