证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-069
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于修订和制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治
理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建
立健全内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上
市公司章程指引（2025 年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，拟
对公司以下现行内部治理制度进行修订，现将相关情况公告如下：
变更 是否提交股东
序号 制度名称
情况 大会审议
其中，《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制
度》、《独立董事制度》、《会计师事务所选聘制度》以及《对外投资管理制度》
尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
特此公告。
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