证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-052
浙江恒达新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议决议，决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）14 时 30 分召开公司 2025 年
第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开的时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14 时 30 分
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日
（五）会议的召开方式
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本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
（七）出席对象
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点
浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区金星大道 81 号浙江恒川新材
料有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案
数：（11）
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《关于修订<关于规范与关联方资金往来的
管理制度>的议案》
《关于修订<累积投票制度实施细则>的议
案》
《关于修订<重大投资和交易决策制度>的
议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
（二）登记手续
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份
证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证。
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受托人身份证办理登记手续。
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
请股东仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。邮寄地址：浙
江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材料股份有限公司
（信封请注明“恒达新材股东会”字样）。
（三）登记时间
（四）登记地点
浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材料股份有限
公司。
（五）会议联系方式
联系人：郑洲娟
联系电话：0570-7061199
传真：0570-7061234
电子邮箱：hdxc@hengdaxincai.com
联系地址：浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材
料股份有限公司
（六）临时提案
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十
天前书面提交给公司董事会。
（七）其他事项
本次会议预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理，请于会议开
始前半小时到达会议现场。
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五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告
附件一。
六、备查文件
特此公告。
浙江恒达新材料股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参会登记表。
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会议案均为非累积投票提案。
相同意见。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
本人/本公司作为浙江恒达新材料股份有限公司的股东,共持有其________股
股票，兹委托________先生/女士代表本人/本单位出席浙江恒达新材料股份有限
公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。受托人有权按照本授
权委托书的指示代为行使表决权，并代为在本次会议的相关文件上签字。如没
有作出明确投票指示，受托人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果
均为本人/本单位承担。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下:
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
√作为投票对象
《关于修订公司部分治理制度的
议案》
（11）
《关于修订<股东会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>
的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>
的议案》
《关于修订<关于规范与关联方
资金往来的管理制度>的议案》
《关于修订<累积投票制度实施
细则>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》
《关于修订<信息披露管理制度>
的议案》
《关于修订<重大投资和交易决
策制度>的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘
制度>的议案》
注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
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委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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附件三：
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业执
人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名
是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人
股东盖章
注：
请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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