证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-038
江西新余国科科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开的第四
届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，现
将有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日的交易
时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-15:00 的任意时间。
过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公众股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）于股权登记日 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项说明：
（一）本次会议审议的议案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
本次股东会审议的议案 1 和议案 2 均已经公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通
过，程序合法、资料完善。该提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）披露情况
议案 1 和议案 2 内容的公告已于 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网，敬请查询。
三、会议登记手续：
信函或传真方式登记的，须在 2025 年 9 月 11 日 16:30 之前送达或传真到公司。
过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第三次临时股东会”字样。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，股东需仔细填写《参会股东登记表》
（附件三）；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
电话：0790-6333906
传真：0790-6333004
电子邮箱：dmb_9394@163.com
地址：新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼证券事务部
邮编：338000
委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：参会股东登记表
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份
有限公司 2025 年第三次临时股东会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表
决权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
本次股东会提案表决意见表
备注
该列打
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
勾 的 栏目 可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累计投票提
案
《关于公司 2024 年度内部董事薪酬
考核结果的议案》
委托人签字/盖章：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对本次股东会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所投票系统投票的程序
时间为 2025 年 9 月 12 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件三：
江西新余国科科技股份有限公司
自然人股东姓名/
法人股东名称
法人股东法定代
证件号码
表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 传真号
联系地址
附注：
传真到公司，不接受电话登记。
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