证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2025-035
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日
至2025 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会九届六次会议、监事会九
届六次会议审议通过，详见公司 2025 年 8 月 27 日在《中国证券报》
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告。
(二)特别决议议案：1、2、3
(三)对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交易 终端 ） 进行 投 票， 也可 以 登陆 互 联网 投票 平 台（ 网 址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资
者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以
下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智
能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，
向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者
在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用
户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）
的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投
票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全
部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600468 百利电气 2025/9/5
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)参会登记方式：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代
表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份
证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身
份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡
原件到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至
公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委
托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
(二)参会登记时间：2025 年 9 月 11 日,上午 9:00-11:30,下午
(三)参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号。
(四)联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
(五)联系办法：
电话：022-83963876
传真：022-83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道 12 号
邮政编码：300385
六、 其他事项
(一)出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携
带登记有关证件等原件，以便验证入场。
(二)与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9
月 12 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决
权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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