上海新通联包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料
上海新通联包装股份有限公司
股票代码：603022
二〇二五年九月
上海新通联包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料
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会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 2:30
会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事及高级管理人员、见证律师
主要议程：
一、大会主持人宣布 2025 年第二次临时股东会开始，报告出席会议的股东及参会人员
情况。
二、审议股东会议案
议案一：关于修订《公司章程》议案
议案二：关于修订公司部分治理制度的议案
议案三：关于第五届董事会董事薪酬方案的议案
三、请大会见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。
四、宣读 2025 年第二次临时股东会决议。
六、通过股东会相关决议并签署相关文件。
七、宣布 2025 年第二次临时股东会结束。
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为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职权，确保
股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下
会议须知。
一、会议的组织方式
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代
理人；本公司董事、高级管理人员；公司聘请的见证律师。
二、会议的表决方式
表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股
东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
以上通过，方为有效。议案二、议案三为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权
的 1/2 以上通过，方为有效。
议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。
会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所
信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公
司。
督和核查，并在《议案表决结果统计表》上签名。
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三、要求和注意事项
意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东会的相关议案阐
述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况的，则建议该股东在会
后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
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议案一
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关于修订《公司章程》议案
各位股东（代表）：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司章程指引》，结合公司的实际情况，公司对章程进行了修订，并
拟定了《公司章程修正案》，具体如下：
公司章程第八条原内容为：
第八条 董事长为公司的法定代表人。
现修改为：
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
公司章程第三十五条原内容为：
第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》
《证券法》等法律、行政法规的规定，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及
持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
现修改为：
第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》
《证券法》等法律、行政法规的规定，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及
持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东依据前条规
定要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有
合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，
可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理
由。
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除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。本章程修正案由股东会审议批准，
自股东会审议通过之日起施行。
请各位股东及股东代表审议。
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议案二
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关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东（代表）：
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，通过对照自查并结合实际情
况和经营发展需要，公司对《对外担保管理制度》、
《防范大股东及其关联方资金占用管
理制度》、
《关联交易管理制度》、
《募集资金管理办法》、
《经营决策授权制度》进行了修
订 ， 具 体 相 关 制 度 内 容 公 司 已 于 2025 年 8 月 15 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
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议案三
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关于第五届董事会董事薪酬方案的议案
各位股东（代表）：
为了更好的实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极
性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，
结合公司的实际运行情况及参考同行业、同地区上市公司董事的薪酬水平，拟订公司第
五届董事会董事薪酬方案，具体内容如下：
（1）在公司担任独立董事的董事津贴为每年 20 万元（含税）；
（2）未在公司任职的非独立董事，董事津贴为每年 20 万元(含税)；
（3）在公司任职的非独立董事，按其所在岗位领取薪酬，不再另行发放董事津贴；
（4）董事津贴按季度发放。
董事薪酬方案需经股东大会审议通过后生效。
请各位股东及股东代表审议。
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