证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-026
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）董事局
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室
(五) 网络投票（A 股股东适用）的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日
至2025 年 9 月 16 日
公司 A 股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投
票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
选举 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士为第十一届董事局独
立董事
上述议案已经公司于 2025 年 8 月 19 日召开的第十一届董事局第九次会议审
议通过。相关内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
以及香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）披露的
相关公告。
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一
意见的表决票。拥有多个股东账户的本公司 A 股股东，通过多个股东账户重
复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以第一次
投票结果为准。
(三) 对于累积投票议案，本公司 A 股股东所投选举票数超过其拥有的选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票
视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所上市公司股东会网络投票平台或
其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件 3。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司 A 股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600660 福耀玻璃 2025/9/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员。
(五) 公司 H 股股东登记及出席等相关事宜，详情请参见本公司于香港交易及
结 算 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站 （ http://www.hkexnews.hk ） 及 公 司 网 站
（http://www.fuyaogroup.com）向 H 股股东另行发出的 2025 年第一次临时
度股东大会通告。
五、 会议登记方法
（一）A 股股东登记时间：拟出席本公司 2025 年第一次临时股东大会现场
会议的 A 股股东须于 2025 年 9 月 15 日下午 14 时 30 分或之前将《福耀玻璃工业
集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会回执》
（详见本通知之附件 2）
送达至本公司董事局秘书办公室并办理登记手续。
（二）A 股股东登记地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业
村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室。
（三）A 股股东登记手续：
为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券
账户卡办理登记。
议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）/基金会法人登记证书复印件（须加盖
公章）/社会团体法人证书复印件（须加盖公章）/其他法人资格证书复印件（须
加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人
股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）/基金会法人
登记证书复印件（须加盖公章）/社会团体法人证书复印件（须加盖公章）/其他
法人资格证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署
的授权委托书、代理人的身份证办理登记。法人股东为合格境外机构投资者
（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）的，拟出席会议的股东或股东代
理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者/
人民币合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（须加盖公章）。
字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会
议时携带上述材料原件并提交给本公司查验，经本公司确认后方为有效。信函或
传真须在 2025 年 9 月 15 日 14:30 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达
公司董事局秘书办公室，恕不接受电话登记。
人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过
公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
知之附件 1。
（四）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责
任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细
则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司 A 股股票，由证券公司受托持有，
并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所
涉公司 A 股股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，
以证券公司的名义为投资者行使。
（五）根据《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》《上海证券
交易所沪港通业务实施办法》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络
投票实施指引（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第 2 号——业务办理（2025 年 4 月修订）》之附件《第四号 股东会网络
投票（2025 年 4 月修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司 A 股股票，
由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪
股通业务所涉公司 A 股股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投
资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（六）公司 H 股股东的登记及出席等相关事宜，详情请参见本公司于香港交
易 及 结 算 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站 （ http://www.hkexnews.hk ） 及 公 司 网 站
（http://www.fuyaogroup.com）向 H 股股东另行发出的 2025 年第一次临时股东
大会通告。
六、 其他事项
（一）会务联系方式：
联系地址：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村福耀玻璃工业
集团股份有限公司董事局秘书办公室
邮政编码：350301
联 系 人：李小溪、张伟
联系电话：86-591-85383777 86-591-85363763
联系传真：86-591-85363983
（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等
费用自理。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
附件 1：2025 年第一次临时股东大会授权委托书（格式）
附件 2：2025 年第一次临时股东大会参会回执
附件 3：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
? 报备文件
附件 1：
福耀玻璃工业集团股份有限公司
福耀玻璃工业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 16
日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会“），对
本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署
本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之日止。
本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
选举 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士为第十一届董
事局独立董事
备注：
“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对某
一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的投票意见对同一审议事项表达
不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中如实填写所投票数。前述公司股票名义持有人指：（1）持有融资融券客户
信用交易担保证券账户的证券公司；（2）持有转融通担保证券账户的中国证券
金融股份有限公司；（3）合格境外机构投资者（QFII）；（4）持有沪股通股票
的香港中央结算有限公司；（5）中国证监会和上海证券交易所认定的其他股票
名义持有人。
中填写对每一位独立董事候选人所投的选举票数。如果委托人未作具体指示的，
受托人有权按自己的意思决定对该等累积投票议案进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：
（注：如委托人是法人、非法人的经济组织或单位的，必须加盖委托人的公章）
委托人法定代表人（签字/印章）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码或法人证书编号：
委托人证券账户：
委托人持有的普通股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
附件 2：
福耀玻璃工业集团股份有限公司
股东姓名
（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证件号码
委托人
身份证件号码
（法定代表人姓名）
持有公司 A 股数量 股东证券账户号
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
日期： 年 月 日
备注：1、拟出席福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会现场会议的 A 股股东须于 2025 年 9 月 15 日下午 14 时 30 分或之前将《福耀玻
璃工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会回执》送达至本公司
董事局秘书办公室或通过电子邮件发送（电子邮箱：600660@fuyaogroup.com）、
传真方式（传真号码：86-591-85363983）交回。2、股东是法人或者非法人的经
济组织的，须加盖单位公章。
附件 3：
福耀玻璃工业集团股份有限公司
采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应当针对该
议案组下的每位独立董事候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于独立董事候选人选举的议案组，股东每持
有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上
市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股
东对于董事选举议案组，共计拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事局进行改选，应选独立董事
累积投票议案
某投资者在股权登记日收市时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 200 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 200 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
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