证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-031
南京科远智慧科技集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会十
二次会议于2025年8月25日下午以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日以电
子邮件的方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
年度报告》全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核科远智慧 2025 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《科远智慧 2025 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2025 年 8 月 27 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于
《证券时报》。
并废止《监事会议事规则》的议案
根据《公司法》和证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》，公司决定由董事会审计委员会根据《公司法》规定行使监事会的职权，不
再设监事会及监事，并废止《监事会议事规则》，同时对相关制度进行修订。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
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特此公告。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
监事会
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