证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-022
南京熊猫电子股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第
六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 7 月 15 日和 8 月 19
日以电子文件方式发出。
（三）本次监事会会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会结合通讯
方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《南京熊猫 2025 年半年度报告及其摘要》
公司监事会对董事会编制的公司 2025 年半年度报告进行了认真严格地审
核，并提出如下书面审核意见：
规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报
告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2025 年上半年的
经营管理和财务状况等事项。
审议人员有违反保密规定的行为。
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司监事会
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