当升科技: 董事会决议公告

来源:证券之星 2025-08-26 17:08:00
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北京当升材料科技股份有限公司                     第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码:300073            证券简称:当升科技       公告编号:2025-063
              北京当升材料科技股份有限公司
           第六届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十六次
会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15
日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司董事
长陈彦彬先生主持会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   董事会经审核后认为,《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务
信息也已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将该报告提交公司董事会审
议。
   《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   经表决:同意9票;反对0票;弃权0票。
   董事会经审核后认为,公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
北京当升材料科技股份有限公司                 第六届董事会第十六次会议决议公告
相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的规定,不存在违规存放和使用募集
资金的情形。《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、
准确地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
   《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   经表决:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   三、备查文件
   特此公告。
                          北京当升材料科技股份有限公司董事会

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