股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-030
天津百利特精电气股份有限公司
董事会九届六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九
届六次会议于2025年8月25日上午11:30在公司以现场和通讯相结合
的方式召开，会议通知于2025年8月15日由董事长左小鹏先生签发。
本次会议应出席董事六名，实际出席六名。公司监事及高级管理人员
参加会议。会议由董事长左小鹏先生主持。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议
如下：
一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通
过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章
程>的公告》
，公告编号：2025-032。本议案尚需提请股东大会审议批
准。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
四、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据最新修订
的《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司章程指引》
等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司修订、制定部分
公司治理制度。
（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司股东会议事规则》。本议案尚需提
请股东大会审议批准。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司董事会议事规则》。本议案尚需提
请股东大会审议批准。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司独立董事工作制度》。本议案尚需
提请股东大会审议批准。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
（四）审议通过《关于修订<董事会专业委员会议事规则>的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司董事会专业委员会议事规则》
。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
（五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司信息披露事务管理制度》。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司关联交易管理制度》
。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
（七）审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》
。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
（八）审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，
原《天津百利特精电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管
理制度》同时废止。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
（九）审议通过《关于<董事、高级管理人员离职管理制度>的议
案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制
度》。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相
关规定，经控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事
会提名张建新先生为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会
任期一致。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人的任职资格进
行了审查。张建新先生简历如下：
张建新，男，1983 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，工商
管理硕士。曾任天津市人民政府国有资产监督管理委员会党委党群工
作处科员、副主任科员、主任科员，党委组织处主任科员，组织处（统
战处）一级主任科员，党委组织处副处长；天津百利特精电气股份有
限公司党委副书记、职工代表董事。现任天津液压机械（集团）有限
公司董事、总经理；天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长；
天津百利特精电气股份有限公司党委书记、工会主席。
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董
事候选人将形成《关于选举董事的议案》提请股东大会审议批准，经
股东大会选举产生新任董事。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
六、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的
半年度评估报告的议案》
在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审
议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限
公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的
公告》
，公告编号：2025-033。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
七、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》
公司定于 2025 年 9 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 9 月 5 日，
地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
，公告编号：2025-035。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
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