证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-031
浙江迎丰科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议通
知及相关材料公司已于 2025 年 8 月 15 日以专人和电话等方式送达各位董事。本
次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有
关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》以及《浙江迎丰
科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
同意聘任姚勇先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书
的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据财政部、国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》有关规定，同时原会计师事务所天健聘期已满，为更好地
保证审计工作的审慎性、独立性与客观性，综合考虑公司业务发展情况和对
审计服务的需求，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
项与前后任会计师事务所进行了事前沟通，双方均已知悉本次变更事项并确
认无异议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告
编号：2025-034）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并
结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，《浙江迎丰科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相
应废止，现任监事将自公司股东大会审议通过本次事项之日起自行解除职务，
同时修订《浙江迎丰科技股份有限公司章程》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）逐项审议通过《关于制定和修订公司制度的议案》
用制度>的议案》
议案》
理制度>的议案》
表决结果：以上子议案均 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中议案 5.23《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、5.27《关
于制定<内部审计制度>的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于制定和修订公司制度的公告》（公
告编号：2025-036）
其中议案 5.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》、5.2《关于修订<
董事会议事规则>的议案》、5.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、
制度>的议案》、5.6《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、5.7《关于修
订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》、5.8《关
于修订<募集资金管理制度>的议案》、5.9 《关于修订<董事、监事及高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》、5.23 《关于制定<会计师事务所选聘制
度>的议案》需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据《公司法》《证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》相关规定，公司决定取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定
的监事会的职权。同时，为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务
管理需要，明确职责划分，提高公司经营管理效率，董事会结合公司实际和
未来发展规划，对公司组织架构进行调整。
议案已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告
编号：2025-037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定公司董事会提
请于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-038）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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