证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-043
陕西美邦药业集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2025 年 8 月 25 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室
召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话或书面通知方式发出，会议采用
现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了
本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
同意公司 2025 年半年度报告及摘要。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。
（二）审议并通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
同意公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集
团股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
公告》（公告编号：2025-045）。
（三）审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案登
记的议案》
同意公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司
章程>及公司部分制度的公告》（公告编号：2025-046）。
（四）逐项审议并通过《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本制度还需提交公司股东会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本制度还需提交公司股东会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本制度还需提交公司股东会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本制度还需提交公司股东会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本制度还需提交公司股东会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本制度还需提交公司股东会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本制度还需提交公司股东会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本制度还需提交公司股东会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本制度还需提交公司股东会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
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本制度还需提交公司股东会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本制度还需提交公司股东会审议。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本制度还需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份
有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分制度的公告》
（公告编号：
（五）审议并通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 9 月 26 日下午 15:00 在公司三楼会议室召开公司 2025
年第一次临时股东会。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股
份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-047）。
特此公告。
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