证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-017
新疆东方环宇燃气股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2025 年 8 月 15 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2025 年 8 月
席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并
做出了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年
度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东
方环宇 2025 年半年度报告》第三节管理层讨论与分析 五、其他披露事项（二）
其他披露事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东
方环宇 2025 年半年度报告》《东方环宇 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商备案的公告》
（公告编号：2025-019）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》
根据《公司法》以及其他相关法律法规的最新修订情况，公司结合实际情
况对相关制度进行修订，具体包括：
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部控制管理机制，公司结合实际
情况，修订部分治理制度及工作细则，具体包括：
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于制订〈市值管理制度〉等制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部控制管理机制，公司结合实际
情况，新增部分治理制度，具体包括：
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
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