证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-048
江苏南大光电材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度利润分配方案为：
以公司现有总股本691,156,903股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），
合计派发现金股利124,408,242.54元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。利
润分配方案公布后至实施前，如公司总股本发生变动的，将按照“现金分红比例不变的
原则”相应调整利润分配总额。
一、审议程序
公司于2025年8月25日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。公司2025年半年度利润分
配方案由董事会在2024年度股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东大会审
议。
二、2025年半年度利润分配方案的基本情况
本次利润分配方案的分配基准为2025年半年度。根据公司2025年半年度财务报告
（未经审计），2025年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为207,814,081.34元。
截至2025年6月30日，公司合并报表可分配利润为1,209,405,926.43元，母公司报表可分
配利润为945,012,670.66元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，
公司2025年半年度可供分配利润为945,012,670.66元。
公司业绩和经营性现金流持续向好，有效增长取得良好成效，依据《公司章程》相
关规定，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，兼顾公司长远利益及全体股东的
整体利益，拟定2025年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本691,156,903股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计派发现金股利124,408,242.54元（含
税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。利润分配方案公布后至实施前，如公司总
股本发生变动的，将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司2025年半年度利润分配方案（现金分红方案）符合《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》中关于利润分配及现金分红的相关规定，综合考虑了公
司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司利润分配政策，具备合
法性、合规性和合理性。
四、审议程序及相关意见说明
独立董事认为：公司董事会拟定的2025年半年度利润分配方案综合考虑了股东回报、
公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关
规定，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政
策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法
性、合规性及合理性。
公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议
案》。监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了公
司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关
规定，控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告
知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
六、备查文件
见》。
特此公告。
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